DNA Oficial // Operațiune în derulare: Firme și persoane vizate de anchetă – 9 mil. € prejudiciu. EXCLUSIV

DNA Oficial // Operațiune în derulare: Firme și persoane vizate de anchetă – 9 mil. € prejudiciu. EXCLUSIV

În dimineața zilei de 28 iulie 2025, procurorii DNA Pitești, sprijiniți de trupele SAS ale Jandarmeriei, au descins la sediile a patru firme din Argeș, într-un dosar ce vizează rambursări ilegale de TVA și spălare de bani.

Firmele ar fi creat un circuit de facturi fictive pentru a obține fraudulos bani de la bugetul de stat.

Știrea pe larg, AICI: Exclusiv. Descinderi DNA cu SAS și jandarmi. Firmele vizate – VIDEO

Comunicat oficial al DNA: prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro

Într-un comunicat oficial transmis în cursul zilei, Direcția Națională Anticorupție confirmă efectuarea de percheziții domiciliare în nouă locații din județul Argeș – șase fiind sedii de societăți comerciale, iar restul domiciliile unor persoane fizice.

DNA Oficial // Operațiune în derulare: Firme și persoane vizate de anchetă – 9 mil. € prejudiciu. EXCLUSIV

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Pitești efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022-2024, a unor infracțiuni prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale și de Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 9.000.000 de euro.
În cursul zilei de 28 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 9 locații situate pe raza județului Argeș, dintre care șase sunt sediile unor societăți comerciale, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare.”, precizează DNA în comunicatul de presă.

Ancheta desfășurată de DNA indică existența unui mecanism sofisticat de fraudare a bugetului de stat.

Operațiunea desfășurată în județul Argeș reprezintă un demers ferm al autorităților în combaterea criminalității economico-financiare organizate.

DNA Oficial // Operațiune în derulare: Firme și persoane vizate de anchetă – 9 mil. € prejudiciu. EXCLUSIV