Start „Operațiunea Cuibul cu Fantome”!

Start „Operațiunea Cuibul cu Fantome”!

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) anunță că desfășoară o amplă acțiune de analiză și control pentru a preveni și combate evaziunea fiscală generată de firmele care își declară sediul social sau domiciliul fiscal la adrese improprii desfășurării unei activități economice reale.

În urma unei evaluări preliminare, inspectorii DGAF au identificat peste 20.000 de societăți care au declarat ca sediu social sau domiciliu fiscal adrese unde figurează între 10 și chiar 1.500 de firme.

Multe dintre aceste locații nu oferă nici măcar condiții minime pentru activitate comercială sau prezență umană, fiind deseori locuințe, spații neamenajate sau imobile fără accesibilitate.

Risc fiscal major și posibile fraude cu TVA

Potrivit autorităților, astfel de practici pot ascunde comportamente fiscale anormale, inclusiv declarații false, neplata obligațiilor fiscale și implicarea în circuite economice fictive.

Un risc major este asociat în special societăților care sunt și înregistrate în scopuri de TVA, fiind suspectate că generează prejudicii semnificative bugetului de stat.

Măsuri dure: inactivare fiscală și sesizări penale

DGAF precizează că toate societățile identificate vor fi analizate individual, iar măsurile luate vor fi proporționale cu riscul fiscal.

Acestea pot include:

– Declararea în inactivitate fiscală;

– Sesizarea organelor de urmărire penală, în cazurile în care se constată fapte de natură penală;

– Analize de risc detaliate asupra contribuabililor și persoanelor fizice implicate.

Controale în teren și sprijin pentru contribuabilii de bună-credință

Până în prezent, controalele în teren au relevat că multe dintre aceste sedii sunt total incompatibile cu desfășurarea unei activități economice oneste.

În sprijinul concluziilor, ANAF va pune la dispoziție imagini și înregistrări video de la adresele verificate.

Instituția face apel la colaborarea contribuabililor de bună-credință, asigurându-i că toate acțiunile se desfășoară cu respectarea drepturilor legale.