ANAF, captură uriașă!
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a dispus confiscări de amploare în urma unor controale desfășurate în sectoare cu risc fiscal ridicat, vizând activități de schimb valutar și operațiuni cu metale prețioase.
Valoarea totală a sumelor și bunurilor indisponibilizate depășește 78 de milioane de lei.
Cea mai importantă măsură a vizat o societate din București care a continuat să desfășoare activități de schimb valutar fără autorizație de funcționare.
Inspectorii antifraudă au confiscat 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, reprezentând valoarea operațiunilor realizate după revocarea autorizației.
Potrivit informațiilor transmise de ANAF, compania și-a continuat activitatea prin cele nouă puncte de lucru chiar și după retragerea autorizației, decisă în luna februarie, pe fondul acumulării unor obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.
În urma monitorizării și a verificărilor efectuate, inspectorii au constatat că, ulterior revocării autorizației, societatea a înregistrat tranzacții valutare în valoare totală de 68,93 milioane de lei.
În consecință, întreaga sumă a fost supusă măsurii confiscării, în conformitate cu prevederile legale. Pentru aplicarea sancțiunii, echipele DGAF au ridicat tot disponibilul în lei și valută existent în cele nouă puncte de lucru la momentul controlului.
Aproape 22 de kilograme de aur confiscate de la o casă de amanet
Într-o acțiune separată, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei, provenită din vânzarea unor lingouri de aur.
Controlul a scos la iveală mai multe nereguli privind evidența tranzacțiilor și gestionarea stocurilor, dar și încălcări ale legislației aplicabile comercializării metalelor prețioase.
Pe lângă confiscarea aurului și a sumelor rezultate din tranzacții, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei.
Reprezentanții ANAF precizează că firma a fost selectată pentru control în baza unei analize de risc, în cadrul unei campanii care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și serviciile conexe acestor bunuri.
Controalele continuă în domeniile cu risc fiscal ridicat
ANAF subliniază că, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va continua acțiunile de prevenire și combatere a activităților economice desfășurate în afara cadrului legal.
Instituția anunță că verificările vor continua în special în sectoarele comerciale considerate vulnerabile din punct de vedere fiscal, printre care schimbul valutar, comerțul cu metale prețioase și activitățile de amanet, cu scopul protejării intereselor bugetare și al menținerii unui mediu concurențial corect.
ANAF, captură uriașă!
