Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat, utilizat de o companie din București care activa în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat depășește 18,41 milioane de lei și reprezintă impozit pe profit și TVA care ar fi fost sustrase de la plată printr-un circuit fictiv de tranzacții comerciale.
Facturi fictive și firme-fantomă
Conform verificărilor efectuate de inspectorii antifraudă, în perioada 2023–2025 societatea ar fi încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legale de colectare și reciclare a deșeurilor.
Anchetatorii susțin însă că operatorul economic ar fi introdus în contabilitate facturi fictive emise de o rețea formată din nouă firme fără activitate economică reală, pentru a diminua obligațiile fiscale și a deduce ilegal cheltuieli și TVA.
Șase dintre societățile implicate ar fi fost înființate în 2024 și declarate inactive la scurt timp după aceea.
Inspectorii au constatat că firmele respective nu aveau angajați, nu funcționau la sediile declarate și nu dispuneau de infrastructura necesară pentru activitățile raportate.
Autoturism de lux cumpărat din banii obținuți ilegal
În urma controlului, ANAF a descoperit că o parte din sumele obținute prin mecanismul fraudulos ar fi fost folosite în scop personal de administratorii companiei.
Peste două milioane de lei ar fi fost retrași în numerar sau utilizați pentru cheltuieli personale. De asemenea, anchetatorii au identificat achiziția unui autoturism de lux în valoare de aproape 500.000 de euro, cumpărat din fondurile provenite din activitatea ilegală.
Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra patrimoniului firmei, inclusiv pe un teren din București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.
DGAF urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente în acest caz.
ANAF, anunț grav! Ce s-a descoperit
