Samsar de mașini din Argeș, prins de ANAF! Prejudiciu uriaș

Samsar de mașini din Argeș, prins de ANAF! Prejudiciu uriaș

O persoană fizică din județul Argeș ar fi vândut 75 de autoturisme second-hand, în valoare totală de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică și fără să declare obligațiile fiscale aferente. În urma controlului, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA neachitată.

75 de mașini vândute în mai puțin de trei ani

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), activitatea s-ar fi desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. Persoana verificată ar fi cumpărat autoturisme atât din România, cât și din alte state, pe care ulterior le-ar fi revândut.

Anchetatorii fiscali au identificat tranzacțiile după ce au analizat anunțurile publicate pe platformele online de vânzare a mașinilor second-hand. În total, au fost identificate 75 de autoturisme comercializate, cu livrări în valoare de 7.258.790 de lei.

Potrivit inspectorilor, activitatea era desfășurată fără o formă legală de organizare și fără declararea obligațiilor fiscale aferente.

Documente care ar fi ascuns vânzătorul real

Verificările au scos la iveală și nereguli privind documentele utilizate în tranzacții. Pentru unele autoturisme, cumpărătorii ar fi primit acte în care figurau drept vânzători societăți din alte state ale Uniunii Europene, inclusiv firme de tip „missing trader”.

În alte situații, ar fi fost folosite documente completate de mână, cu datele unor persoane sau entități diferite de cele ale vânzătorului real. Potrivit DGAF, aceste practici ar fi îngreunat identificarea persoanei care realiza efectiv tranzacțiile și stabilirea obligațiilor fiscale.

Inspectorii au identificat și situații în care autoturismele erau preluate în schimbul altor mașini și al unor sume de bani, fără ca proprietatea să fie transferată imediat în evidențe. Unele vehicule ar fi fost înregistrate ulterior pe numele unor persoane cunoscute.

DGAF va sesiza organele penale

În urma controlului, prejudiciul estimat la bugetul de stat depășește 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA pe care persoana verificată ar fi evitat să o plătească. DGAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.

Cazul a fost identificat în cadrul acțiunii ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026. Prin această inițiativă, inspectorii urmăresc depistarea riscurilor fiscale din comerțul cu autoturisme second-hand și verificarea concordanței dintre tranzacțiile reale și documentele folosite.