Argeș. Descinderi în forță în Operațiunea JUPITER! 19 percheziții și un prejudiciu uriaș
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat 19 percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Acțiunile au avut loc marți, 3 noiembrie, în județele Argeș, Brașov, Mureș, Bihor, Bacău, Ilfov și în municipiul București.
Prejudiciu de peste 2,4 milioane de lei
Potrivit cercetărilor, o societate comercială cu sediul în județul Argeș ar fi pus la punct un mecanism financiar și fiscal prin care s-ar fi sustras de la plata obligațiilor către bugetul de stat. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la 2.456.441 de lei.
Conform bilanțurilor contabile, firma ar fi înregistrat cifre de afaceri importante și profituri constante, însă nu ar fi declarat impozitul pe veniturile microîntreprinderilor pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 martie 2024 și nici impozitul pe profit aferent intervalului 1 aprilie – 31 decembrie 2024.
Firma nu ar fi declarat nici TVA
Anchetatorii susțin că, deși în 2022 societatea ar fi depășit plafonul legal pentru înregistrarea în scopuri de TVA, aceasta nu s-ar fi înregistrat și nu ar fi declarat taxa aferentă operațiunilor desfășurate.
Totodată, firma nu ar fi fost identificată la sediul social declarat, documentele contabile nu ar fi fost prezentate, iar partenerii comerciali reali nu ar fi putut fi identificați.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care faptele ar fi fost comise. Persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.
Argeș. Descinderi în forță în Operațiunea JUPITER! 19 percheziții și un prejudiciu uriaș
