ANAF a descoperit un dezastru!

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați în cadrul unui proiect-pilot desfășurat la nivel național în domeniul schimbului valutar.

Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, verificările au vizat 33 de operatori economici care desfășoară activități de schimb valutar prin intermediul a 54 de puncte de lucru.

În urma controalelor efectuate până în prezent, au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de 3,45 milioane de lei, constând în amenzi contravenționale și confiscări.

Printre principalele abateri constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, nerespectarea obligației de acceptare a mijloacelor moderne de plată și efectuarea unor tranzacții fără respectarea cerințelor privind identificarea clienților.

Inspectorii antifraudă au identificat și situații în care activitatea desfășurată efectiv nu corespundea cu operațiunile reflectate în evidențele fiscale și contabile ale contribuabililor verificați.

Un caz prezentat de ANAF vizează un punct de schimb valutar din județul Suceava, unde au fost descoperite sume în valută provenite din operațiuni pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. În urma verificărilor, operatorul economic a fost sancționat și s-au dispus confiscări importante, inclusiv a unor sume în euro, franci elvețieni, dolari și lire sterline.

Reprezentanții ANAF precizează că verificările au fost finalizate pentru majoritatea contribuabililor incluși în proiectul-pilot, însă în cazul a 10 operatori economici controalele sunt încă în desfășurare.

Pe baza concluziilor acestei acțiuni, instituția analizează extinderea modelului de verificare la nivel național, cu scopul creșterii gradului de conformare fiscală și combaterii practicilor care afectează concurența loială și veniturile bugetare.

ANAF a descoperit un dezastru!