ANAF a intrat pe fir! Prejudiciu colosal

ANAF a intrat pe fir! Prejudiciu colosal

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au descoperit nereguli grave la o societate comercială din județul Prahova care desfășura activități de comerț cu autoturisme second-hand.

În urma verificărilor, autoritățile au stabilit că bugetul statului a fost prejudiciat cu aproximativ 8,8 milioane de lei prin neplata taxei pe valoarea adăugată.

Controlul a fost declanșat după analiza datelor colectate prin sistemul Ro e-Transport, care a semnalat existența unui risc fiscal ridicat în activitatea firmei.

Tranzacții de peste 40 de milioane de lei

Potrivit inspectorilor, compania a achiziționat din alte state membre ale Uniunii Europene nu mai puțin de 435 de autoturisme, valoarea totală a tranzacțiilor depășind 40 de milioane de lei.

Ulterior, mașinile au fost vândute către persoane fizice și firme din România, însă fără aplicarea corectă a regimului de TVA prevăzut de legislația fiscală.

Amendă de peste un milion de lei

În timpul controlului, autoritățile au constatat și alte abateri.

Un număr de 60 de autoturisme au fost comercializate cu încasarea sumelor în numerar peste limitele legale.

Pentru această încălcare, societatea a primit o amendă de peste 1,2 milioane de lei.

Inspectorii suspectează că în spatele afacerii s-ar afla persoane implicate și în alte scheme similare de fraudă fiscală.

Având în vedere indiciile privind posibile infracțiuni economice, cazul urmează să fie înaintat organelor de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor.

Foto: descriptiv

ANAF a intrat pe fir! Prejudiciu colosal