Evaziune fiscală uriașă în România: prejudiciu de peste 12,3 milioane de lei descoperit de ANAF

Inspectorii antifraudă au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat depășind 12,35 milioane de lei. În anchetă sunt vizate patru societăți comerciale, iar cazul a fost înaintat organelor de urmărire penală.

Facturi fictive și operațiuni fără acoperire economică

Potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală, cele patru firme ar fi funcționat într-un circuit organizat, coordonat de aceiași asociați și administratori. Anchetatorii susțin că au fost folosite societăți controlate de aceleași persoane pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale reale.

În acest mod, ar fi fost înregistrate în contabilitate operațiuni fără suport economic, pe baza unor facturi fictive, ceea ce a permis deducerea ilegală a TVA și reducerea impozitului pe profit.

Peste 6.600 de retrageri de numerar

Ancheta a scos la iveală și un circuit financiar menit să ascundă traseul banilor. Potrivit inspectorilor antifraudă, cea mai mare parte a sumelor încasate de la clienți a fost retrasă în numerar prin peste 6.600 de operațiuni, valoarea totală depășind 26 de milioane de lei.

Retragerile ar fi fost efectuate, în general, în tranșe de aproximativ 4.000 de lei, prin bancomate, pentru a îngreuna identificarea fluxului financiar.

Prejudiciu de peste 12,35 milioane de lei

Conform estimărilor ANAF, prejudiciul produs bugetului de stat este de 12.353.789 de lei, din care:

 – 8.374.516 lei reprezintă TVA;

– 3.946.325 lei reprezintă impozit pe profit;

– 32.948 lei reprezintă impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Având în vedere amploarea și caracterul organizat al mecanismului, inspectorii antifraudă au sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea cercetărilor și recuperarea prejudiciului.

Verificările continuă

Ancheta nu s-a încheiat. Inspectorii antifraudă verifică și alte societăți care ar putea face parte din același circuit economic, pentru stabilirea întregii dimensiuni a activităților ilegale și a obligațiilor fiscale neachitate.

Potrivit ANAF, combaterea evaziunii fiscale rămâne o prioritate, iar controalele sunt realizate cu ajutorul instrumentelor moderne de analiză de risc, al bazelor de date interconectate și al soluțiilor digitale utilizate pentru identificarea fraudelor fiscale.

Evaziune fiscală uriașă în România: prejudiciu de peste 12,3 milioane de lei descoperit de ANAF