Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) – Structura Centrală au desfășurat, astăzi, o amplă acțiune de control în județul Vaslui, vizând contribuabili implicați într-o cauză de evaziune fiscală aflată deja în atenția autorităților.
Potrivit informațiilor transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), verificările au fost declanșate în urma unor analize de risc realizate de specialiștii antifraudă, care ar fi indicat continuarea unor practici suspecte în perioada octombrie 2025 – mai 2026.
Suspiciuni privind tranzacții fictive și prejudicii fiscale
Conform datelor preliminare, persoana aflată în centrul anchetei, identificată drept administrator de fapt și de drept al unor operatori economici implicați într-o fraudă investigată anterior, ar fi continuat să folosească o schemă de evitare a obligațiilor fiscale.
Inspectorii susțin că ar fi fost simulate tranzacții nereale prin introducerea repetată în circuitul economic a unor materiale de marochinărie fără utilitate comercială reală.
Scopul ar fi fost generarea unor cheltuieli artificiale pentru deducerea TVA, concomitent cu neînregistrarea unor facturi de vânzare în evidențele contabile și în sistemul RO e-Factura, pentru evitarea colectării taxelor datorate statului.
Potrivit autorităților, în mecanismul investigat ar fi fost utilizate proceduri contabile și financiare considerate atipice.
Verificări desfășurate în cooperare cu DNA
Acțiunea inspectorilor antifraudă se desfășoară în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Structura Centrală, fiecare instituție acționând în limitele competențelor legale.
În paralel cu verificările fiscale, procurorii și organele de urmărire penală desfășoară percheziții și alte activități specifice anchetei.
Reprezentanții DGAF subliniază că astfel de operațiuni au rolul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un climat de echitate între contribuabili, atrăgând atenția că activitățile suspecte sunt monitorizate pe întreaga durată a investigațiilor.
Fapte grave descoperite de ANAF!
