Operațiune de amploare derulată miercuri, 26 martie 2025, de către procurorii DIICOT Timișoara, împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale.
În cadrul unui dosar complex, care vizează criminalitatea organizată, delapidare și spălare de bani, au fost puse în aplicare 66 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov, precum și în municipiul București.
Grupare coordonată din Timiș, activă din 2018
Ancheta vizează o grupare infracțională organizată constituită încă din 2018, pe raza județului Timiș, de către doi suspecți, administratori ai unei societăți comerciale implicate într-un proiect dedicat energiei regenerabile.
Aceștia, alături de alți membri, ar fi pus la punct un mecanism de deturnare a fondurilor companiei, inclusiv criptomonede atrase în cadrul proiectului, și ar fi transferat sume importante în scopuri personale.
Percheziții! Argeș, în mijlocul unei mega-afaceri cu criptomonede! Prejudiciu de 66 de mil. lei
Procurorii susțin că liderii rețelei au acționat în mod coordonat și specializat, folosind metode financiare complexe pentru a transfera fondurile către portofele virtuale controlate de ei sau de persoane apropiate, provocând un prejudiciu estimat la peste 66 de milioane de lei (echivalentul a aproximativ 17,7 milioane de dolari americani).
Specialiști IT și contabili, implicați în rețea
În structura grupului ar fi fost cooptați și specialiști în domenii cheie, precum IT, contabilitate și fiscalitate, care ar fi format eșalonul secund al rețelei infracționale.
Aceștia ar fi contribuit la ascunderea și disimularea originii ilicite a banilor și ar fi întocmit documente fictive privind presupuse câștiguri din tranzacționarea de criptomonede.
În perioada 2018–2024, membrii grupării ar fi schimbat monedele virtuale în bani lichizi, transferați apoi în conturi bancare și retrași prin ATM-uri sau utilizați pentru achiziții de bunuri de lux, excursii, creditări fictive și împrumuturi către apropiați.
Zeci de suspecți, audiați la DIICOT Timișoara
În cadrul acțiunii de astăzi au fost emise și 15 mandate de aducere, vizând persoane fizice și reprezentanți legali ai unor firme suspecte, audierile urmând să aibă loc la sediul DIICOT Timișoara.
Operațiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul BCCO București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea, Craiova, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și IJJ Timiș.
Foto articol: diicot.ro
Foto principal: Descriptiv
