Șapte persoane, reținute de DIICOT într-un dosar cu acuzații grave

Șapte persoane, reținute de DIICOT într-un dosar cu acuzații grave

O anchetă de amploare privind presupuse fraude în domeniul construcțiilor s-a soldat cu șapte rețineri, după 48 de percheziții desfășurate în București și în mai multe județe din țară. Procurorii DIICOT investighează o rețea care ar fi folosit firme-fantomă și facturi pentru lucrări fictive sau supraevaluate, prejudiciul estimat depășind 55 de milioane de lei.

Firme fără angajați, folosite într-un circuit financiar suspect

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi acționat începând din 2021 și ar fi fost formată din peste 20 de persoane, cu roluri diferite în administrarea societăților, întocmirea documentelor și transferul banilor.

Mecanismul investigat ar fi presupus emiterea succesivă de facturi pentru operațiuni comerciale fictive sau supraevaluate. Prin aceste documente, suspecții ar fi urmărit deducerea ilegală a TVA și diminuarea impozitelor datorate statului.

Unele dintre firmele implicate nu ar fi avut angajați sau resursele necesare pentru executarea lucrărilor declarate. Banii ar fi fost transferați între societăți și ulterior retrași în numerar, pentru a li se ascunde proveniența.

Mașini de lux și sute de mii de lei, ridicate de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat aproape 375.000 de lei, peste 32.000 de euro și aproape 10.000 de dolari. Au mai fost indisponibilizate cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, precum și ceasuri, carduri bancare și dispozitive electronice.

Prejudiciu de peste 55 de milioane de lei

Conform datelor comunicate de anchetatori, prejudiciul estimat pentru bugetul de stat este de cel puțin 16,6 milioane de lei. Separat, pierderile atribuite societăților comerciale ar ajunge la aproximativ 38,7 milioane de lei. Calculele vizează perioada 2023–2025.

Șapte persoane au fost reținute, iar alte trei au fost plasate sub control judiciar. Procurorii urmau să solicite arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor reținuți.

Cercetările vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Sursa: stiripesurse/Foto

Șapte persoane, reținute de DIICOT într-un dosar cu acuzații grave