Controale antifraudă în București și Ilfov: nereguli grave și amenzi colosale la sute de firme

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a desfășurat, în perioada septembrie – noiembrie 2025, o amplă acțiune de control în trei complexuri comerciale și logistice din București și județul Ilfov, vizând activități cu risc fiscal ridicat.

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au descoperit nereguli semnificative în activitatea a aproape 300 de operatori economici, care utilizau aproximativ 1.500 de spații de depozitare, cu o suprafață totală de circa 150.000 de metri pătrați.

Potrivit rezultatelor controlului, principalele abateri constatate au vizat deținerea și comercializarea de bunuri fără documente legale de proveniență, precum și nedeclararea integrală a veniturilor obținute din activitatea comercială.

Controale antifraudă în București și Ilfov: nereguli grave și amenzi colosale la sute de firme

Ca urmare a acestor constatări, DGAF a stabilit implicații fiscale de peste 8,18 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA.

Totodată, au fost dispuse confiscări de sume de bani și bunuri în valoare estimată de aproape 18 milioane de lei, iar amenzi contravenționale în cuantum de peste 3 milioane de lei au fost aplicate operatorilor care au încălcat legislația fiscală, se arată în comunicatul de presă.

Reprezentanții DGAF arată că, pe lângă controalele operative, sunt desfășurate constant și acțiuni de monitorizare a bunurilor cu risc fiscal, cu scopul de a identifica lanțuri ilicite de aprovizionare și de a preveni introducerea în circuitul comercial a mărfurilor fără documente legale.

Acțiunea face parte dintr-o serie de controale derulate sistematic pentru combaterea evaziunii fiscale în zonele considerate cu risc ridicat. Autoritățile anunță că astfel de verificări vor continua și în perioada următoare.