Nimeni nu scapă! Reguli noi!

Nimeni nu scapă! Reguli noi la casele de schimb valutar!

Casele de schimb valutar vor fi obligate să aplice noi măsuri de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de minimum 2.000 de euro.

Această obligație se aplică atât tranzacțiilor efectuate într-o singură operațiune.

Cât și celor realizate prin operațiuni interconectate.

Furnizorii de servicii pentru schimbul între monede virtuale și fiduciare, dar și cei care oferă portofele digitale, vor aplica aceleași reguli.

Pentru aceștia, pragul minim pentru implementarea măsurilor de cunoaștere a clientelei va fi de 1.000 de euro.

Autoritățile care vor monitoriza activitățile caselor de schimb valutar și ale furnizorilor sunt ANAF și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Până la acest moment, casele de schimb valutar, agenții imobiliari și alte entități similare au fost obligate să raporteze tranzacțiile în numerar care depășesc echivalentul a 10.000 de euro.

Nimeni nu scapă! Reguli noi la casele de schimb valutar!

Obligația include și operațiunile legate între ele.

De asemenea, aceste firme trebuie să raporteze suspiciunile legate de activități ilegale sau finanțarea terorismului.

Noile reguli vor spori controlul asupra tranzacțiilor, reducând riscul de spălare de bani.

Aceste măsuri legislative vin ca răspuns la cerințele europene pentru combaterea criminalității financiare și întărirea transparenței financiare.

Reprezentanții caselor de schimb valutar trebuie să fie pregătiți pentru implementarea acestor măsuri, care includ colectarea de date suplimentare despre clienți.

Modificările legislative urmăresc să crească siguranța tranzacțiilor financiare și să limiteze posibilitatea de a folosi aceste servicii în scopuri ilegale.

Foto: monitoruldevaslui.ro