Percheziții în 6 județe, inclusiv Argeș! Anchetă internațională, acuzații grave

O amplă operațiune a polițiștilor are loc joi, 12 noiembrie, în mai multe județe din România, inclusiv în Argeș. Anchetatorii pun în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară și patru mandate de aducere într-un dosar care vizează fraude informatice și spălarea banilor. Prejudiciul efectiv depășește 1,7 milioane de lire sterline, potrivit anchetatorilor.

Acțiunea este desfășurată de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.

Perchezițiile au loc în județele Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov, atât la locuințele unor persoane cercetate, cât și la sediile unor societăți comerciale.

Români suspectați că au fraudat sistemul fiscal britanic

Potrivit anchetatorilor, în perioada ianuarie 2024 – februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi acționat în mod coordonat și ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs).

Platforma, securizată prin parolă și autentificare multifactor, ar fi fost utilizată pentru formularea unor cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți comerciale din Regatul Unit.

Mai exact, suspecții ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate rambursările, astfel încât banii să ajungă în conturi controlate de persoanele implicate.

Într-o primă etapă, ar fi fost formulate 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA. Dintre acestea, 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de 1.662.292,99 lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de peste 1,4 milioane de lire sterline, nu au fost achitate.

Anchetatorii au identificat și trei cereri frauduloase de rambursare a impozitului pe venit, în valoare totală de 16.452,26 lire sterline, care nu au fost plătite.

O altă serie de fraude, prin aceeași metodă

Investigațiile au scos la iveală și o altă activitate infracțională, desfășurată în perioada octombrie 2025 – februarie 2026.

În acest caz, ar fi fost formulate 84 de cereri frauduloase de rambursare a TVA în numele unor societăți britanice, fără știrea sau acordul acestora.

Dintre solicitări, 16 au fost achitate, generând un prejudiciu de 43.745,32 lire sterline. Celelalte 68 de cereri, în valoare de 297.617,94 lire sterline, nu au fost plătite.

În plus, anchetatorii au identificat două cereri de rambursare care au produs un prejudiciu distinct de 290.020 de lire sterline, banii fiind virați în conturi bancare puse la dispoziția persoanelor implicate.

Alte patru solicitări, în valoare de 25.452,26 lire sterline, au fost formulate prin utilizarea unui cont bancar furnizat de un complice, însă nu au fost achitate.

Prejudiciu de peste 1,7 milioane de lire sterline

În urma activităților infracționale investigate, prejudiciul efectiv produs prin rambursările frauduloase achitate se ridică la 1.706.038,31 lire sterline.

Alte cereri de rambursare, în valoare totală de 1.731.285,87 lire sterline, nu au fost achitate, faptele aferente acestora rămânând în faza tentativei.

Perchezițiile au ca obiectiv identificarea și ridicarea mijloacelor de probă, stabilirea implicării persoanelor cercetate și identificarea bunurilor care ar putea fi folosite pentru recuperarea prejudiciului.

Anchetă comună România – Marea Britanie

Operațiunea se desfășoară în cadrul unei Echipe Comune de Anchetă (Joint Investigation Team – JIT), constituită între autoritățile judiciare din România și Regatul Unit, cu sprijinul EUROJUST.

La activități participă și 20 de ofițeri de investigații britanici.

Echipele operative sunt formate din polițiști ai IGPR, Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, Institutului Național de Criminalistică, precum și din structuri ale inspectoratelor de poliție din județele vizate.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.

Percheziții în 6 județe, inclusiv Argeș! Anchetă internațională, acuzații grave