Argeș. S-au trezit cu mascații la poartă! Au fost luați pe sus

Citiți și: Sute de mii de dolari falși în băncile din România

Operațiunea „JUPITER” continuă în județul Argeș!

Pe data de 22 octombrie 2024, autoritățile au continuat desfășurarea operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

Citiți și: News ALERT: Primar reținut, ACUM!

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș au efectuat 32 de percheziții domiciliare pe raza județului Argeș.

Acestea făcând parte a anchetelor privind evaziunea fiscală, înșelăciunea și falsul informatic.

În cadrul acțiunii, 4 dintre perchezițiile domiciliare au vizat un dosar penal de evaziune fiscală aflat în urmărire penală proprie la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș.

Din cercetările efectuate, s-a constatat că o persoană, în perioada 2021-2023, a comercializat mărfuri alimentare și nealimentare prin intermediul magazinelor proprii, fără a înregistra veniturile obținute în actele contabile.

Valoarea prejudiciului estimat se ridică la 40.000 de lei.

Într-un alt dosar, 7 percheziții domiciliare au fost efectuate în legătură cu infracțiunile de înșelăciune și fals informatic, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni.

Din anchetă a reieșit că, în luna mai 2024, o persoană ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice.

Persoana simula prestarea unor servicii de transport, însă și-a însușit bunurile pe care trebuia să le livreze.

Prejudiciul în acest caz este estimat la 76.000 de euro.

Argeș. S-au trezit cu mascații la poartă! Au fost luați pe sus

În continuarea operațiunii „JUPITER”, polițiștii au efectuat 15 percheziții domiciliare într-un alt dosar penal de evaziune fiscală, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș.

În acest caz, ancheta a scos la iveală că, între 2019 și 2022, o persoană, în calitate de administrator al unei societăți, a omis să înregistreze veniturile realizate în actele contabile ale firmei, ascunzând astfel sursa impozabilă.

Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 366.000 de lei.

Alte cazuri de înșelăciune investigate

Polițiștii au pus în executare și 6 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Din cercetările efectuate, s-a constatat că doi șoferi, angajați ai unei societăți comerciale, au indus în eroare două persoane juridice.

Aceștia au pretins că vor efectua servicii de transport, însă au însușit bunurile pe care urmau să le livreze.

Prejudiciul cauzat în acest caz este de aproximativ 450.000 de lei.

Operațiunea „JUPITER” beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.

Anchetele continuă pentru stabilirea completă a faptelor și identificarea întregii activități infracționale a celor implicați.