Percheziții de amploare în România!
Procurorii DIICOT au făcut, joi, 3 septembrie, 13 percheziții domiciliare în București și în mai multe localități din țară, într-un dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Cinci persoane sunt cercetate, după ce ar fi convins o victimă să le ofere aproximativ 605.000 de euro.
Suspecții ar fi promis victimei milioane de dolari
Anchetatorii susțin că cei cinci, patru bărbați și o femeie, ar fi acționat împreună în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026.
Aceștia i-ar fi prezentat victimei o presupusă afacere și ar fi susținut că dețin o filă de cec emisă în Statele Unite, în valoare de 50 de milioane de dolari.
Pentru ca suma să poată fi încasată, suspecții i-ar fi cerut victimei bani pentru plata unor presupuse taxe. În schimb, aceasta ar fi urmat să primească 1,5 milioane de dolari.
Victima ar fi dat peste 600.000 de euro
Potrivit anchetatorilor, pentru a face oferta credibilă, suspecții ar fi folosit documente falsificate și ar fi păstrat în permanență legătura cu victima. Pe parcursul schemei, aceasta ar fi fost determinată să le ofere aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, aproximativ 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin intermediul unor operațiuni bancare, în timp ce 120.000 de euro ar fi fost dați în numerar.
Banii ar fi fost transferați către alte persoane
Anchetatorii mai susțin că femeia cercetată în dosar ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane, despre care procurorii afirmă că ar fi știut că banii proveneau din activități infracționale.
În cauză sunt investigate infracțiuni de constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Percheziții în București și alte localități
Cele 13 mandate de percheziție au fost puse în aplicare în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și în comunele Cernica și Fundeni.
Persoanele vizate urmează să fie audiate la sediul DIICOT.
Sursa: adevarul.ro
Foto: descriptiv
Percheziții de amploare în România!
