La această oră peste 180 de poliţişti fac 38 de percheziţii domiciliare în 8 judeţe, printre care și Argeș, şi în Capitală. Acţiunea Poliţiei Române vizează eventuala activitate infracţională a 35 de persoane fizice şi 33 de societăţi comerciale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Poliției, 182 de poliţişti, dintre care 105 specializaţi în investigarea fraudelor, precum şi poliţişti criminalişti, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, ordine publică şi luptători de acţiuni speciale, sprijiniţi de jandarmi, acţionează în Bucureşti şi în 8 judeţe (Argeș, Prahova, Dâmboviţa, Buzău, Galaţi, Neamţ, Sibiu și Arad). Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Prahova, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.

Persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice şi, pentru a se sustrage de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului aferent, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi cu caracter de tip „fantomă”, administrate tot de către acestea, în mod direct sau prin interpuşi. Astfel, în perioada 1 ianuarie 2013-1 august 2014, prin intermediul celor 33 de societăţi comerciale, ar fi înregistrat în evidenţele contabile documente care atestă cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, printr-un circuit fictiv de societăţi comerciale, prin care administratorii întregului lanţ comercial ar fi creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 21.246.274 de lei. De asemenea, prin transferuri succesive şi ridicări de numerar ar fi disimulat originea ilicită a sumei de 161.857.383 de lei. Întreaga operaţiune beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din I.G.P.R. (Foto:Arhivă)

• Distribuie:
• Distribuie
•