110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor de la Direcţia de Investigare a Fraudelor a Inspectoratului General al Poliției Române şi de la serviciile de investigare a fraudelor de la polițiile Argeş, Ilfov, București și Iași, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, fac la această oră 37 de percheziţii domiciliare. Perchezițiile, care se desfășoară în Capitală și în două județe, au ca scop destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală.

Din cercetări a reieşit că membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă. Pentru a se sustrage de la plata taxei pe valoarea adăugată colectată, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme de tip fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare. Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile.

Prejudiciul cauzat statului este de aproximativ 6.000.000 de euro. În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la audieri. (Foto: Arhivă)

• Distribuie:
• Distribuie
•