Sute de mii de dolari falși în băncile din România

Citiți și: CEC Bank avertizează: Pericolul care amenință conturile românilor

Polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, în colaborare cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au desfășurat, în această dimineață, percheziții domiciliare în București și Giurgiu.

Acțiunea vizează două persoane suspectate că au prejudiciat trei unități bancare prin utilizarea a mii de bancnote falsificate, creând un prejudiciu total de aproximativ 400.000 de dolari.

Citiți și: Crucial pentru românii cu credite la Bănci: Ce urmează pentru cei cu rate

Conform anchetatorilor, în perioada octombrie 2021 – februarie 2022, persoanele vizate ar fi încărcat în bancomate aproximativ 4.000 de bancnote falsificate, fiecare cu o valoare nominală de 100 de dolari.

După încărcare, acestea au realizat conversii valutare în lei și au retras numerar din conturi.

În plus, pentru a deschide conturi bancare necesare acestor operațiuni, suspecții ar fi utilizat cărți de identitate falsificate.

Potrivit IGPR, bancnotele folosite făceau parte dintr-un tip de falsificare extrem de bine realizat, suficient de sofisticat încât să treacă de sistemele de securitate ale automatelor bancare.

Sute de mii de dolari falși în băncile din România

Bancnotele contrafăcute au fost depistate abia ulterior, în centrele de procesare a numerarului.

Cele două persoane implicate urmează să fie conduse la sediul DIICOT Structura Centrală pentru audieri și continuarea cercetărilor.

Anchetatorii investighează acuzații de:

 – Constituirea unui grup infracțional organizat;

 – Punere în circulație de valori falsificate;

 – Fals privind identitatea.

Faptele comise au generat pierderi semnificative pentru trei instituții bancare, demonstrând vulnerabilități în sistemele de detectare a falsurilor din bancomate.

Poliția și DIICOT continuă să investigheze cazul pentru a identifica alte posibile persoane implicate și pentru a stabili rețeaua completă din spatele acestei operațiuni.