Rețea cu afaceri fantomă în UE, destructurată în Argeș

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeș, au desfășurat joi dimineață, 6 noiembrie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii „JUPITER”, vizând o rețea suspectată de evaziune fiscală și spălare a banilor.

20 de percheziții simultane

Începând cu ora 06:00, forțele de ordine au pus în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Argeș.

Acțiunea face parte dintr-un dosar penal complex, aflat sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Rețea specializată în comerț auto fictiv

Potrivit anchetatorilor, patru persoane, cu vârste între 36 și 38 de ani, ar fi înființat, între anii 2017 și 2023, mai multe firme în alte state membre ale Uniunii Europene.

Prin intermediul acestora, ar fi achiziționat autoturisme second-hand de pe site-uri de licitații online, pe care le-ar fi revândut ulterior în România, fără a declara veniturile obținute.

Prejudiciu uriaș și audieri

Prejudiciul estimat este de 3,8 milioane de lei, iar 15 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru audieri.

La acțiune au participat polițiști din cadrul Serviciilor Criminalistic, Investigații Criminale, Polițiilor Mioveni, Costești și Ștefănești, precum și luptători SAS.

Ancheta continuă

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea exactă a prejudiciului și a întregului mecanism infracțional.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Rețea cu afaceri fantomă în UE, destructurată în Argeș