La această oră sunt în desfășurare percheziții la instituții publice din câteva județe. În Argeș este vorba de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, Vama Pitești și Direcția Fitosanitară Argeș. Perchezițiile sunt făcute de DIIICOT (Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism) Pitești și polițiștii de la BCCO (Brigada de Combatere a Criminalității Organizate) Pitești.

Vom reveni cu detalii.

UPDATE: DIICOT vine cu amănunte despre percheziții: „La data de 03.08.2016, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Pitești împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Pitești au efectuat un număr de 42 de percheziţii pe raza judeţelor Argeş, Buzău, Satu Mare, Bacău, Neamţ, Bistriţa Năsăud, Sălaj, Constanţa și Dâmboviţa şi în municipiul Bucureşti (dintre care 15 la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și 4 la sediile unor instituții publice), având ca scop destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare și spălare a banilor.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracțional organizat a fost constituit pe 4 paliere, pe primul palier aflându-se doi cetățeni turci (inițiatorii și liderii grupului grupului), care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societății comerciale administrate operațiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă, în scopul diminuării taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe profit datorat bugetului de stat. Un alt scop al inițiatorilor grupului infracțional organizat a fost scoaterea din patrimoniul societății administrate și însușirea sumelor de bani care reprezintă prețul mărfurilor menționate în facturile înregistrate în contabilitate.

Pe al doilea palier al grupului infracțional organizat s-au situat administratorii a două societăți comerciale (cu sediile în municipiul Buzău și, respectiv, municipiul Brăila), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracțional organizat, cuprinzând operațiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparență de realitate a operațiunilor comerciale înregistrate în contabilitatea societății comerciale administrate de către liderii grupului, administratorii societăților comerciale aflate pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă de la societăți comerciale aflate pe al treilea palier al grupului.

Pe ultimul palier al grupului infracțional organizat s-a situat un cetățean român care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăților aflate pe al treilea palier al grupului infracțional organizat sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare.

În cauză se efectuează cercetări față de 9 suspecți persoane fizice (6 cetățeni turci și 3 cetățeni români) și 7 suspecți persoane juridice pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane de lei.

În aceeași cauză se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire de acte nereale, constând în aceea că în perioada 2010-2016 liderii grupului infracțional organizat au prezentat la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă și miez de nucă în Turcia, documente din care rezultă că marfa exportată este originară din România ori din spațiul comunitar, deși provine din Chile și Ucraina.

La sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești vor fi aduse în vederea audierii un număr de 9 suspecți și 10 martori.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate București, Constanța și Bacău şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bistrița Năsăud, Buzău, Neamț, Satu Mare, Dâmboviţa și Sălaj, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, I.P.J. Argeș şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeș. Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii, al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.” (Foto Arhivă: craiovaniuz.ro)

• Distribuie:
• Distribuie
•