S-a aflat: Cine sunt afaceriștii din Pitești anchetați de DNA! Au scos 400.000 € cash

S-a aflat: Cine sunt afaceriștii din Pitești anchetați de DNA! Au scos 400.000 € cash

Trei oameni de afaceri au fost reținuți de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind acuzați că au orchestrat o amplă schemă de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu estimat la 46 de milioane de lei.

Urmează ca instanța să decidă dacă aceștia vor fi arestați preventiv pentru 30 de zile.

Conform anchetatorilor, rețeaua a implicat mai multe companii — unele deja radiate — care simulau tranzacții comerciale, inducând în eroare autoritățile fiscale pentru a obține rambursări ilegale de TVA.

Procurorii susțin că aceste operațiuni fictive erau prezentate ca fiind legale, deși în realitate nu aveau loc.

Mai multe detalii pe marginea subiectului puteți (re)citi, AICI, AICI, AICI

Cine sunt persoanele reținute

Printre reținuți se află Mihai Marian Marius, considerat coordonatorul schemei frauduloase. El nu figurează oficial în actele firmelor implicate, însă DNA susține că el controla în mod real activitatea acestora.

Mihai Marian Marius este asociat cu firma DMT Euro Services SRL, companie care în 2024 a raportat o cifră de afaceri de 142 de milioane de lei și care derulează afaceri de import-export cu țări europene precum Austria, Belgia, Germania, Franța și Italia, dar și cu China.

Al doilea reținut este Sebastian Dica, reprezentant al Big Frigo Trading, dar și al altor 19 firme din județul Argeș. Big Frigo Trading a înregistrat în 2024 venituri de 3,3 milioane de lei.

A treia persoană reținută este Alina Ionela Bebu, fostă asociată în compania Industrial Frigo Sales, aflată în prezent în faliment.

Alte persoane urmărite penal

Pe lângă cele trei persoane reținute, DNA a început urmărirea penală față de alți trei asociați ai firmelor implicate, inclusiv un Mihai Marian (diferit de Mihai Marian Marius), care figurează ca reprezentant legal al DMT Euro Services SRL.

De asemenea, alte șase persoane fizice și trei firme — printre care Big Frigo Trading, DMT Euro Services și AS Hemi Group — au fost puse sub acuzare, în calitate de suspecți.

Cum funcționa schema

Conform procurorilor, între 2022 și 2024, inculpații ar fi simulat tranzacții comerciale privind achiziții și vânzări de echipamente, materii prime și utilaje frigorifice, care, în realitate, nu aveau loc.

Aceste tranzacții fictive aveau rolul de a justifica solicitările de rambursări de TVA către stat.

Mai multe companii, printre care Big Frigo Trading și Industrial Frigo Sales, ar fi beneficiat ilegal de returnări de TVA pe baza acestor documente false.

În total, DNA estimează un prejudiciu de 46 milioane de lei.

Operațiuni de spălare a banilor

Anchetatorii mai susțin că o parte din banii obținuți fraudulos — aproximativ 33 de milioane de lei — au fost „spălați” prin simularea unor tranzacții licite.

Printre metodele folosite s-au numărat contracte false de creditare, împrumuturi fictive și dividende declarate în mod fals.

De asemenea, procurorii au descoperit că 2 milioane de lei au fost retrași în numerar de la bancomate, iar alți 8 milioane de lei au fost transferați către reprezentanții DMT Euro Services, Mihai Marian și Mihai Marian Marius.

Cercetările sunt în desfășurare, iar DNA continuă să documenteze întreaga rețea de companii și persoane implicate în această schemă de fraudare a bugetului de stat.

Sursa: digi24.ro