La această oră poliţiştii argeșeni ai Serviciului de Investigarea Criminalităţii Economice şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale („mascații”) fac 22 de percheziţii în Argeş, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea şi Bucureşti. Perchezițiile au loc la sediile a 10 societăţi comerciale şi la locuinţele a 10 persoane bănuite de evaziune fiscală, spălare de bani şi executare de activităţi miniere fără permis de exploatare sau licenţă.

Din cercetări a reieşit faptul că în perioada 2007-2011 cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive prin înregistrarea şi declararea la organele fiscale de achiziţii nereale de mărfuri, urmate de transferuri bancare sau plăţi directe aferente acelor achiziţii către alte societăţi fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă şi a disimula originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit este estimat la peste 2.000.000 de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. (Foto: Arhivă)

• Distribuie:
• Distribuie
•