ANAF descoperă o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de

ANAF descoperă o nouă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei. Transferuri suspecte de 32 de milioane

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță extinderea unei anchete privind un mecanism complex de fraudă fiscală, în urma căreia inspectorii antifraudă au identificat un nou prejudiciu estimat la peste 2,1 milioane de lei. Investigațiile au scos la iveală și transferuri financiare între firme de peste 32 de milioane de lei, precum și obligații fiscale neachitate care depășesc 13 milioane de lei.

Împrumuturi între firme, deși aveau datorii la stat

Potrivit ANAF, verificările au vizat societăți afiliate aflate sub controlul aceluiași reprezentant legal. Deși firmele înregistrau datorii importante către bugetul de stat și capitaluri proprii negative, acestea au acordat împrumuturi între companii în valoare totală de peste 32 de milioane de lei.

Inspectorii susțin că societățile dispuneau de fondurile necesare pentru plata obligațiilor fiscale, însă banii au fost direcționați către alte firme din grup, fără o justificare economică reală.

Peste 13 milioane de lei din taxe salariale, neplătite

În cadrul controlului, ANAF a constatat că firmele au declarat impozitele și contribuțiile aferente salariilor, însă nu le-au achitat în termenul legal. Valoarea totală a acestor obligații fiscale depășește 13 milioane de lei.

Autoritățile susțin că neplata taxelor reprezenta un comportament repetitiv, iar persoana care coordona grupul administra și alte societăți cu practici similare, inclusiv din domeniul serviciilor de pază și protecție.

Facturi fictive și deduceri ilegale de TVA

Ancheta a mai scos la iveală existența unor circuite de documente fictive, prin care au fost înregistrate bunuri fără legătură cu activitatea desfășurată, pentru diminuarea artificială a profitului impozabil și deducerea nelegală a TVA. Prejudiciul rezultat din aceste operațiuni este estimat la peste 1,2 milioane de lei.

De asemenea, inspectorii au descoperit facturi de avans emise pentru livrări care nu au avut loc niciodată, ceea ce a generat deduceri ilegale de TVA de peste 900.000 de lei.

În urma constatărilor, ANAF Antifraudă a sesizat organele de urmărire penală, iar investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor și societăților implicate în acest mecanism de fraudă fiscală.