Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, prejudiciul estimat depășind 15,43 milioane de lei. Potrivit ANAF, schema a afectat atât bugetul de stat, cât și drepturile sociale ale sute de angajați.
350.000 de ore de muncă, ascunse de autorități
În urma verificărilor, inspectorii au constatat că societatea controlată a raportat în mod fals un număr mult mai mic de ore lucrate decât cele efectuate în realitate. Analiza documentelor și a datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar contribuțiile și taxele aferente nu au fost plătite.
Potrivit ANAF, firma avea în jur de 250 de angajați, însă obligațiile fiscale declarate nu reflectau volumul real al activității desfășurate.
Facturi fără activitate economică reală
Ancheta a scos la iveală și existența unei rețele de firme controlate de aceleași persoane. Prin intermediul acestora ar fi fost emise facturi pentru servicii fără conținut economic real, cu scopul de a reduce artificial TVA-ul și impozitul pe profit datorate statului.
Inspectorii susțin că mecanismul a fost utilizat pentru diminuarea obligațiilor fiscale și mascarea activității reale a societății.
Retrageri masive de numerar și plăți „la negru”
Controlul a relevat și retrageri importante de bani de la bancomate imediat după încasarea sumelor provenite din activitatea comercială. O parte din fonduri ar fi fost folosită pentru cheltuieli personale și pentru plata unor venituri care nu figurau în evidențele legale.
Cazul ajunge la organele de urmărire penală
Reprezentanții firmei ar fi încercat în repetate rânduri să îngreuneze verificările prin refuzul furnizării documentelor solicitate și prin neprezentarea la convocările inspectorilor antifraudă.
Cu toate acestea, autoritățile au reconstituit activitatea economică a societății folosind informații din bazele de date ANAF și din sistemul RO e-Factura.
Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea recuperării prejudiciului și a stabilirii răspunderii persoanelor implicate.
Foto: Descriptiv
ANAF, descoperire gravă: Prejudiciu enorm
