ANAF, descoperire de proporții! Afaceriști acuzați de fapte

ANAF, descoperire de proporții! Afaceriști acuzați de fapte grave

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală în domeniul construcțiilor, prin care o societate comercială ar fi înregistrat cheltuieli fictive de zeci de milioane de lei pentru a evita plata obligațiilor către stat.

Potrivit ANAF, în urma unui control, inspectorii au constatat că firma verificată a declarat achiziții de forță de muncă în valoare de aproximativ 27 de milioane de lei de la patru societăți care prezentau caracteristicile unor firme-fantomă.

Facturi de 27 de milioane de lei prin RO e-Factura

Anchetatorii susțin că societatea a folosit facturi emise în numele firmelor respective pentru a crea aparența unor relații comerciale reale și pentru a ascunde modul în care era utilizată forța de muncă la lucrările executate.

Potrivit constatărilor DGAF, documentele au fost introduse în sistemul RO e-Factura, iar firmele implicate erau înregistrate pe numele unor persoane interpuse, care nu aveau cunoștință despre activitatea desfășurată.

Unele dintre aceste societăți ar fi încercat să creeze aparența unei activități legitime prin depunerea sporadică a unor declarații fiscale incomplete sau necorelate cu situația reală.

Prejudiciu de aproape 9 milioane de lei

Conform ANAF, prin această schemă, societatea verificată s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale aferente veniturilor salariale ale angajaților utilizați în activitate.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului este de aproximativ 8,7 milioane de lei.

În urma verificărilor, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente pentru analizarea faptelor și dispunerea măsurilor legale.

Reprezentanții ANAF au transmis că vor continua acțiunile de identificare și combatere a mecanismelor de fraudare a bugetului de stat prin utilizarea societăților-fantomă și a circuitelor economice fictive.