Fraudă de proporții! ANAF le-a stricat „operațiunea facturi fictive”

Fraudă de proporții! ANAF le-a stricat „operațiunea facturi fictive”

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală prin care opt societăți comerciale ar fi obținut ilegal sume importante de la bugetul de stat, sub forma rambursărilor de TVA.

Circuit fictiv de firme controlate de aceleași persoane

Potrivit inspectorilor antifraudă, cele opt societăți erau controlate în fapt de aceeași persoană, care acționa ca administrator de facto.

În mod formal, firmele erau conduse de administratori de drept – persoane din cercul de prieteni și cunoștințe ale acestuia.

Împreună, aceștia ar fi creat aparența unui circuit economic real, utilizând facturări fictive între firme, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerii nelegale de rambursări de TVA.

Facturi fictive și TVA majorat artificial

Schema presupunea emiterea unor facturi de avans fără acoperire economică, prin care era majorată artificial TVA deductibilă.

Fraudă de proporții! ANAF le-a stricat „operațiunea facturi fictive”

Pe baza acestor documente, societățile au solicitat și au obținut rambursări sau compensări de TVA de peste 18 milioane de lei.

Ulterior încasării sumelor de la bugetul de stat, facturile de avans erau stornate, pentru a ascunde operațiunile fictive.

Măsuri pentru recuperarea prejudiciului

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii ANAF Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra a 46 de imobile și a unui teren intravilan de 5.386 mp.

Ancheta a scos la iveală și faptul că una dintre firme a dezvoltat un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei, unde unele locuințe ar fi fost vândute sau revândute pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la notari diferiți.

Investigațiile continuă și vizează atât alte firme, cât și persoane fizice implicate în acest mecanism de fraudă fiscală.

Foto: descriptiv

Fraudă de proporții! ANAF le-a stricat „operațiunea facturi fictive”