Omul de afaceri Nelu Iordache a fost dus la D.I.I.C.O.T. în această dimineaţă, după ce procurorii au făcut 37 de percheziţii, prejudiciul fiind estimat la 13.130.977 de lei, au declarat pentru Mediafax surse judiciare.

Citiți și: Pitești. Accident grav, cu 2 mașini! Un copil a fost rănit

Procurorii D.I.I.C.O.T. au făcut astăzi percheziţii la 37 de adrese, printre care şi la sediul firmei pe care o deţine omul de afaceri Nelu Iordache, dar şi la locuinţa lui, acesta fiind ridicat de anchetatori şi dus la sediul unităţii de Parchet. Percheziţii au fost făcute în Ilfov, Bucureşti, Piteşti, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu, 34 de persoane urmând să ajungă la audieri, fiind suspectate de constituire de grup infracţional organizat, spălare de bani, înşelăciune şi evaziune fiscală, printre suspecţi aflându-se şi Nelu Iordache, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

„Începând din anul 2011, o societate cumpără, prin diferite persoane, de la persoane vătămate, cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file cec fără acoperire. Mărfurile astfel achiziţionate erau livrate către diverşi beneficiari, în special către Romstrade şi o altă societate, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie.”, au declarat pentru Mediafax surse judiciare. (Sursa http://www.mediafax.ro/, editarea și titlul: http://epitesti.ro/)

Citiți și: Traseu nou Publitrans special pentru Argeș Mall

Printr-un comunicat de presă D.I.I.C.O.T. precizează: „Pe data de 21 aprilie 2016 procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial București, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București și ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, au efectuat un număr de 37 de percheziții pe raza municipiului Bucureşti şi a județelor Ialomița, Iași, Galați, Giurgiu, Prahova, Vâlcea și Argeș în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2011-2012  suspecţii, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, au contactat mai multe persoane juridice cărora le-au solicitat oferte pentru materialele/produsele/ serviciile prestate de acestea, conform obiectului de activitate al fiecărei societăți.

S-a reţinut că membrii grupului infracţional acceptau ofertele fără a negocia prețurile, semnau contracte de cumpărare de mărfuri sau de prestări de servicii, după care emiteau instrumente de plată fără acoperire. Astfel, din probatoriul administrat până în prezent a rezultat că respectiva societate comercială a încheiat contracte cu mai multe persoane juridice fără a-și onora obligația de plată, producând un prejudiciu total de 13.130.977,76 de lei. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constat că mărfurile și serviciile astfel achiziționate erau livrate către diverși beneficiari, prin intermediul a două societăţi comerciale, la prețuri mult mai mici decât cele de achiziție. În cauză se efectuează cercetări faţă de un număr de 38 de suspecţi.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. La activități au participat specialiști A.N.A.F. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeș” din Bucureşti.”, informează D.I.I.C.O.T.

• Distribuie:
• Distribuie
•